23 ноября в рамках I Международного научно-практического форума «Обеспечение финансового суверенитета через механизмы развития системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, формирование финансовой культуры общества» проведены пять тематических секций, участие в которых в очном формате приняли более 350 человек и вдвое больше – в режиме ВКС.
Первая секция была посвящена особенностям исполнения законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в банковском секторе. Это позволило рассмотреть вопросы реализации задач, направленных на повышение качества информационного потока, а также инструментов влияния банков на снижение рисков ОД/ФТ.
Отдельно затронута практика выявления признаков нелегальной деятельности на финансовых рынках, а также вопросы влияния качества информации, предоставляемой кредитными организациями при выявлении и пресечении преступлений, в том числе связанных со сбытом наркотических средств и легализации наркодоходов.
Представители комплаенс подразделений банков поделились опытом выявления подозрительной деятельности клиентов.
