1 июня, для студентов кафедры «Финансовый мониторинг и финансовые рынки» прошел мастер-класс по внутреннему контролю и комплаенс.
Спикерами и организаторами мастер-класса выступили:
- директор Управления комплаенс Юго-Западного банка Оксана Мещерякова обсудила вопросы комплаенса, организации внутреннего контроля в банке, применении искусственного интеллекта в ПОД/ФТ;
- руководитель отдела надзорной деятельности МРУ Росфинмониторинга по ЮФО Елена Гирман рассказала про денежных мулов и как не попасть в списки террористов, а также осветила схемы мошенничеств с использованием нотариусов.
