2 июня 2023

Факультет Экономики и финансов

Мастер-класс по внутреннему контролю и комплаенс от представителей Сбера и Росфинмониторинга

Спикерами и организаторами мастер-класса выступили:

- директор Управления комплаенс Юго-Западного банка Оксана Мещерякова обсудила вопросы комплаенса, организации внутреннего контроля в банке, применении искусственного интеллекта в ПОД/ФТ;

- руководитель отдела надзорной деятельности МРУ Росфинмониторинга по ЮФО Елена Гирман рассказала про денежных мулов и как не попасть в списки террористов, а также осветила схемы мошенничеств с использованием  нотариусов.

Количество показов: 253