В рамках 3-й секции I Международного научно-практического форума «Обеспечение финансового суверенитета через механизмы развития системы противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, формирование финансовой культуры общества» изучены вопросы исполнения законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в ювелирном секторе и ломбардах, особенности применения национальной оценки рисков. Представитель МРУ Пробирной палаты по ЮФО осветила основные аспекты развития системы ПОД/ФТ в секторе ДМДК.
Также рассмотрены актуальные изменения законодательства, затрагивающие специфику работы сектора; механизмы реализации задач по повышению эффективности принимаемых антиотмывочных мер, даны практические рекомендации по совершенствованию мер внутреннего контроля.
Представители сектора поделились опытом выявления подозрительной деятельности клиентов.
