Директор Росфинмониторинга доложил президенту РФ о положительном опыте деятельности РГЭУ (РИНХ) в Сетевом институте в сфере ПОД/ФТ

Директор Росфинмониторинга доложил президенту РФ о положительном опыте деятельности РГЭУ (РИНХ) в Сетевом институте в сфере ПОД/ФТ



31 Октября 2017
  • Поделиться:

В Кремле состоялась встреча директора Росфинмониторинга с Президентом Российской Федерации.

Глава Росфинмониторинга Юрий Анатольевич Чиханчин проинформировал Владимира Владимировича Путина о текущей деятельности ведомства. По его словам, совместно с мегарегулятором, с правоохранительными органами удалось поднять законопослушность всех финансовых институтов. Были приняты значительные меры для того, чтобы сократить ряд отрицательных моментов, на которые обычно обращает внимание международное сообщество: это вывод денежных средств за рубеж, это транзитные схемы и т.д. Банки получили возможность отказывать в проведении операций, в открытии счетов тем клиентам, которые, на их взгляд, являются незаконопослушными. Только в этом году было получено 460 тысяч отказов клиентам, порядка 180 миллиардов рублей не попали в теневой оборот. - В правоохранительные органы переданы материалы на 67 миллиардов незаконных финансовых операций, на 39 миллиардов арестовано денежных средств, и уже 18 миллиардов – это конфискат, - отметил Ю.А. Чиханчин. - Хотелось бы несколько слов сказать и о противодействии финансированию терроризма. Это очень актуальная тема. Действительно, мы нашли своё место в решении этого вопроса. Самый главный результат – то, что мы запустили в России механизм внесудебной заморозки активов лиц, имеющих отношение к терроризму. На сегодняшний день в общей сложности только в этом году мы заморозили порядка шести миллионов рублей. В настоящее время в стране действует международный учебный центр по подготовке специалистов системы ПОД/ФТ. Был создан институт при МИФИ – Институт финансовой и экономической безопасности. К проекту подключились восемь российских вузов во всех округах, в том числе два крымских вуза: севастопольский и симферопольский вузы, – и Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). На сегодняшний день к сетевому институту подключились более 30 вузов Центральной Азии и мира. Полный текст пресс-релиза можно найти по ссылке http://www.fedsfm.ru/releases/2783